# 内部統制委員会と内部通報制度の運用｜やまや（9994）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「また、法令遵守、モラルや社会が求める企業姿勢等を常に尊重するために、コンプライアンスガイドラインを定め、役職員がコンプライアンス意識を維持・向上させるよう努めております。内部通報制度につきましては、社内に相談・通報窓口を設置して、社内の問題点を早期発見して対応するシステムを整備しております。」 — ガイドライン、内部通報窓口、社長を委員長とする内部統制委員会などを運用している。 (https://komori.app/company/9994/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「法令遵守、モラルや社会が求める企業姿勢等を常に尊重するために、コンプライアンスガイドラインを定め、役職員がコンプライアンス意識を維持・向上させるよう努めております。内部通報制度につきましては、社内に相談・通報窓口を設置して、社内の問題点を早期発見して対応するシステムを整備しております。」 — コンプライアンスガイドラインと内部通報窓口の運用を継続している。 (https://komori.app/company/9994/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「また、当社は、法令遵守、モラルや社会が求める企業姿勢等を常に尊重するために、コンプライアンスガイドラインを定め、役職員がコンプライアンス意識を維持・向上させるよう努めております。内部通報制度につきましては、社内に相談・通報窓口を設置して、社内の問題点を早期発見して対応するシステムを整備しております。」 — コンプライアンスガイドラインと内部通報窓口の運用を継続している。 (https://komori.app/company/9994/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「内部通報に係る独立した体制として、従業員等が不利益を被ることなく違法や不適切な行為等を通報・相談できる「行動規範１１０番」を設置しております。「行動規範１１０番」の実績等は、適宜取締役会に報告されております。」 — 内部通報制度について、独立した通報・相談窓口「行動規範110番」と取締役会への実績報告を明記している。 (https://komori.app/company/9994/filing/2018-fy)
- 2026-06-02 再掲 「また、その徹底を図るため、内部統制委員会及び監査室は連携の上、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告される。」 — 内部統制委員会と監査室が連携してグループのコンプライアンス状況を監査し、取締役会・監査役会へ報告する運用を再確認している。 (https://komori.app/company/9994/disclosure/20260601558115)
- FY2026 再掲 「内部通報に係る独立した体制として、従業員等が不利益を被ることなく違法や不適切な行為等を通報・相談できる「行動規範１１０番」を設置しております。「行動規範１１０番」の実績等は、適宜取締役会に報告されております。」 — 独立した内部通報窓口「行動規範110番」と取締役会への実績報告を継続している。 (https://komori.app/company/9994/filing/2025-fy)