# 内部統制システムとコンプライアンス体制の強化｜ベルク（9974）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。」 — 内部統制システムの基本方針、行動基準、コンプライアンス委員会、監査室、内部通報窓口などの体制を整備している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。」 — 内部統制システムの基本方針、行動基準、監査室、コンプライアンス委員会、内部通報窓口などの体制整備を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「内部統制の運用に係る有効性を確保するため内部監査部門である監査室を設置し、職務執行全般における有効性の評価を継続して行い、コンプライアンス委員会規程によりコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に係る体制の整備及び継続的監視活動を行っております。」 — 監査室、コンプライアンス委員会、行動規範、内部通報窓口による内部統制・法令遵守体制を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「内部統制の運用に係る有効性を確保するため内部監査部門である監査室を設置し、職務執行全般における有効性の評価を継続して行い、コンプライアンス委員会規程によりコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に係る体制の整備及び継続的監視活動を行っております。」 — 監査室、コンプライアンス委員会、行動規範、内部通報窓口による内部統制・法令遵守体制を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。」 — 内部統制システムの基本方針、監査室、コンプライアンス委員会及び内部通報窓口による体制整備を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「内部監査部門である監査室を設置し、職務執行全般における有効性の評価を継続して行い、コンプライアンス委員会規程によりコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守に係る体制の整備及び継続的監視活動を行っております。」 — 監査室、コンプライアンス委員会及び内部通報窓口による内部統制・法令遵守体制を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。」 — 内部統制システムの基本方針、監査室、コンプライアンス委員会及び内部通報窓口による体制整備を継続している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2022-fy)
- FY2026 前進 「内部通報処理規程を定め、法令違反行為等について従業員からの相談及び通報を受け付ける窓口として「従業員情報ダイヤル」及び「社外通報窓口」を設置しております。」 — 従来の内部通報体制に加え、社外通報窓口を含む相談・通報窓口を明示している。 (https://komori.app/company/9974/filing/2025-fy)
- 2026-07-10 前進 「当社は、コンプライアンス経営の一層の推進と、サプライチェーン全体の健全な発展を目的として、お取引先様からのご相談・通報を受け付ける専用窓口「お取引先さまホットライン」を新設し、2026年７月１日より運用を開始いたしました」 — 従来の内部通報体制に加え、取引先を対象とする外部弁護士事務所設置の通報窓口を新設し、匿名通報、情報管理、不利益取扱いの禁止などを明示している。 (https://komori.app/company/9974/disclosure/20260710590978)