# 平和紙業（9929） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9929/disclosure/20260512526432
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-13
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/9929

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会や監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。併せて、株主総会運営、取締役の責任免除、剰余金配当等の決定機関に関する定款を変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすること等により取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。自然災害や感染症などの不測の事態を踏まえ柔軟な株主総会運営を図るため。取締役として適切な人材を確保し、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため。資本政策及び配当政策を機動的に遂行できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月25日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名以内、監査等委員である取締役5名以内。総数の上限は18名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。株主総会の招集場所規定の削除、取締役の責任免除・責任限定契約、重要な業務執行の決定委任、剰余金配当等の取締役会決議に関する規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／変更案第4条「２．監査等委員会」「（削除）監査役会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「変更案第18条「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、13名以内」／「監査等委員である取締役は、5名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）