# 日邦産業（9913） 2026年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9913/disclosure/20260522545568
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-25
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企業ページ: https://komori.app/company/9913

## 何が変わったか

第75期定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役・監査等委員である取締役の選任、買収への対応方針の継続を付議した。買収への対応方針は、現行プランを継続し、独立委員会の構成要件を社外取締役または社外有識者とする内容に変更している。

## 会社が挙げた理由

会社は、企業価値および株主共同の利益を確保・向上するため、大規模買付者からの情報提供、取締役会による検討・評価、交渉の機会を確保する必要があると説明している。また、独立社外取締役が2名となり、独立委員会を独立社外取締役のみで構成できないため、構成要件を変更したとしている。期末配当については、中期経営計画2025の連結営業利益の3か年累計目標達成と、2026年3月期営業利益が20億円を上回ったことを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第75期）
- 開催日時: 2026年6月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数7名。新任1名、社外3名（うち監査等委員である社外取締役2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第75期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「水口博嗣氏に「新任」、他候補者に「再任」を示す記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「監査等委員である取締役3名（うち監査等委員である社外取締役2名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者の活動概況、期待役割と取締役候補者とした理由」等」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年6月3日」「2026年6月23日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「電子提供措置事項として日本語の招集通知等を掲載する旨の記載」）