# 日邦産業（9913） 2025年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9913/disclosure/20250522561630
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-23
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/9913

## 何が変わったか

第74期定時株主総会に向け、会社提案3件と株主提案2件を付議する。会社提案には期末配当、取締役6名の選任、買収への対応方針の継続が含まれ、株主提案は剰余金処分と定款変更である。

## 会社が挙げた理由

買収への対応方針については、大規模買付者から情報提供を受け、取締役会が検討・評価するプロセスを確保し、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なう買付けを防止するため、継続が必要と説明している。配当については、金銭配当を株主還元の柱とし、持続的な利益成長に合わせて増配する基本方針に基づくとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74期）
- 開催日時: 2025年６月24日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件、第４号議案 剰余金処分の件、第５号議案 定款の一部変更の件（監査等委員会委員長の社外取締役からの選任）
- 株主提案: GLOBAL ESG STRATEGY。第４号議案は剰余金処分、第５号議案は定款の一部変更（監査等委員会委員長を社外取締役から選任）。取締役会は株主提案議案のいずれにも反対。
- 取締役候補: 6名、うち新任0名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集ご通知」「第74期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第３号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第4号議案から第5号議案は株主様からのご提案です。当社取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「機密情報の流出のおそれと相俟って…企業価値及び株主共同の利益を確保できなくなる可能性」「大規模買付者に対して情報提供を求め、その提供された情報を当社取締役会が検討・評価するプロセスを確保」」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案の提案内容と賛否意見を記載しているが、今回の決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役…６名の全員が本総会終結の時をもって任期満了」「引き続き取締役候補者としました」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「次の６名の取締役（うち社外取締役２名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者の活動概況、期待役割と取締役候補者とした理由」等を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月４日」「2025年６月24日（火曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英訳の提供に関する記載なし。」）