# 日邦産業（9913） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9913/disclosure/20250521560640
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-21
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/9913

## 何が変わったか

株主から提案された増配、監査等委員会委員長の社外取締役選任、買収防衛策廃止の3議題について、取締役会がいずれも反対することを決議した。会社提案として買収への対応方針を継続することも示している。

## 会社が挙げた理由

増配提案については、持続的な利益成長と成長投資を両立しながら株主還元を高める方針であり、配当性向100％超の配当は短期的な還元を優先するものと判断したため。監査等委員会委員長の社外取締役選任については、社内業務や組織運営に精通した常勤の社内取締役が委員長を務める方が監査の実効性を高めると考えたため。買収防衛策廃止については、機密情報の流出等により企業価値・株主共同の利益が損なわれる可能性があり、大規模買付者への情報提供要求と取締役会による検討・評価の時間を確保する必要があるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）、独立委員会（社外委員の割合：独立社外取締役から構成）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入あり、継続（更新）を会社提案。株主提案は廃止を求めるもの
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案3議題への反対を決議し、買収への対応方針の継続を会社提案する。過去の見直しとして独立委員会の構成明記と、一定の場合の株主総会招集を記載

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社監査等委員会及び監査等委員は」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社内が委員長（原文: 「「社内・社外を問わず当然のことですが、当社取締役会及び監査等委員会は、社内業務等に精通している常勤の社内取締役が監査等委員長を務め」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし
- 買収防衛策について何を述べているか。: 更新（原文: 「「本定時株主総会に議案として提出する…『買収への対応方針』の継続が必要であるとの結論に至り」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「いずれの議題についても反対することを決議」／「買収への対応方針（買収への対応方針）継続の件」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査の実効性をより高めていく」／「当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保する」」）