# 日邦産業（9913） 2024年定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9913/disclosure/20240522504510
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/9913

## 何が変わったか

第73期定時株主総会を2024年6月25日に開催し、配当、取締役選任、買収への対応方針の継続など7議案を付議する。株主提案3議案も付議され、取締役会はいずれにも反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案では、株主還元方針に基づく期末配当、取締役の任期満了に伴う選任、企業価値・株主共同の利益を守るための買収への対応方針の継続を理由としている。株主提案への反対理由は54頁以降に記載するとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第73期）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件、第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件、第5号議案 剰余金処分の件、第6号議案 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）、第7号議案 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）
- 株主提案: GLOBAL ESG STRATEGYからの提案。第5号議案は剰余金処分、第6号議案は剰余金の配当方針に関する定款変更、第7号議案は取締役による株主との面談対応に関する定款変更。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 候補者数11名。うち新任2名、社外6名。内訳は監査等委員でない取締役6名（新任1名、社外2名）、監査等委員である取締役5名（新任1名、社外4名）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集ご通知」「第73期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 買収防衛策（原文: 「「第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第7号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案＞ 第5号議案」から「第7号議案」、「当社取締役会としてはこれらの議案いずれにも反対しております」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「反対意見の詳細は、54頁以降をご参照ください」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「岡島雄二氏「新任」、玉置浩一氏「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補6名中社外2名、監査等委員候補5名中社外4名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者の活動概況と期待役割」「取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面により議決権を行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「2024年6月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）