# 日邦産業（9913） 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9913/disclosure/20240521503297
種別: ガバナンス
開示日: 2024-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/9913

## 何が変わったか

株主から提案された配当の増額、配当方針の定款化、買収防衛策の廃止、取締役の個別面談義務化の4議題について、取締役会がすべて反対することを決議した。買収防衛策については、廃止ではなく継続し、独立委員会の構成明記や一定の場合の株主総会招集などの見直しを行う方針を示している。

## 会社が挙げた理由

配当については、将来の利益成長につながる事業投資と持続的な増配を両立させるため、画一的な高配当方針の定款化には反対している。買収防衛策については、顧客の機密情報流出や企業価値・株主共同の利益への悪影響を防ぎ、大規模買付者から情報提供を受けて検討・評価する時間を確保するため、継続が必要としている。個別面談義務化については、合理的な範囲を超える面談が他の株主との対話やIR活動に影響し得るとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 独立委員会（独立社外取締役から構成）と記載。社外委員の割合は100%
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: 導入済み。廃止提案に反対し、継続を決議。独立委員会の構成明記や、一定の場合の株主総会招集を含む見直しを実施
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主提案4議題すべてに反対することを決議。買収への対応方針は継続し、独立委員会を独立社外取締役で構成する旨を規則に明記し、大規模買付者が手続きを遵守した場合に対抗措置の発動を株主総会に問う仕組みを追加

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員である取締役を除く。」「監査等委員である取締役については年に1回以上」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 更新（原文: 「「『買収への対応方針』の継続が必要」「主に以下の点について、見直しを行い、本定時株主総会に議案として提出」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「独立社外取締役から構成される旨を独立委員会規則に明記」「株主総会を招集することとしました」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 言及なし（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの取組み状況」「原則5-1に『株主との建設的な対話に関する方針』」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「中長期的な企業価値の向上を目指し」「持続的な利益成長に合わせた増配」」）