# 日本電計（9908） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9908/disclosure/20250528570708
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-29
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9908

## 何が変わったか

2025年6月20日に第80回定時株主総会を開催するため、期末配当と取締役候補の選任など4議案を提示した。取締役候補は一部入れ替わり、社外候補も含まれている。

## 会社が挙げた理由

内部留保を確保し財務の健全性を維持しつつ、業績に応じた利益還元を積極的に行う方針に基づくもの。期末配当については、連結業績が堅調に推移し、内部留保の蓄積や自己資本比率の安定を踏まえたとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第80回）
- 開催日時: 2025年6月20日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名（うち新任3名、社外11名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料」「第80回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役…８名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」「第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第1号議案から第4号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「本文は開催案内と議案の説明で構成され、決議結果の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「須田克彦氏・下村規夫氏は「新任」、呰真希氏も「新任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「佐久間涼氏及び下村規夫氏は、社外取締役候補者」「小倉義夫氏、藤原敏夫氏、呰真希氏の３名は、社外取締役候補者」「高木正行氏は、補欠の社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年６月４日」「2025年６月20日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および資料のみが記載されている。」）