# 日本電計（9908） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9908/disclosure/20220608574436
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-09
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/9908

## 何が変わったか

第77回定時株主総会に向け、会社提案6議案と株主提案2議案を付議する。取締役は従来の8名から1名増員して9名とし、株主提案の譲渡制限付株式報酬と自己株式取得には取締役会が反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案の取締役増員は経営体制の一層の強化、定款変更は株主総会資料の電子提供制度への対応、ストックオプションは業績向上への意欲と企業価値向上を目的とする。株主提案への反対理由として、既存の報酬制度・会社提案のストックオプションで対応すること、株主提案の報酬枠や自己株式取得額が会社の実情に比べ過大であること、事業環境が不透明で内部留保が必要であることを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第77回
- 開催日時: 2022年6月24日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件、第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案 会計監査人選任の件、第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件、及び取締役に対する非金銭報酬としてのストックオプション付与の件、第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件、第8号議案 自己株式取得の件
- 株主提案: あり。提案者名はnot_disclosed。第7号議案は譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認、第8号議案は自己株式取得。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 9名（うち新任1名、社外2名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2022年定時株主総会招集通知」「第77回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第1号議案」から「第8号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「＜株主提案（第7号議案から第8号議案まで）＞」「当社取締役会は、株主提案に『反対』いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「本株主提案の株式報酬枠は当社の実情を鑑みるとあまりにも過大」「本株主提案は当社の実情を鑑みるとあまりにも過大な自己株式の取得額」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「全員(8名)は、本総会の終結の時をもって任期満了」「1名増員して…9名」「木村裕二 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「佐久間涼氏及び佐藤哲氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役の選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使のご案内」「インターネットによる議決権行使の場合」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月9日」「2022年6月24日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）