# ベリテ（9904） 2026年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9904/disclosure/20260528551658
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9904

## 何が変わったか

第82期定時株主総会を2026年6月23日に開催し、取締役5名・監査役2名の選任、取締役賞与の支給、取締役報酬限度額の引き上げを付議する。報酬限度額は年額65百万円以内から150百万円以内へ変更する案である。

## 会社が挙げた理由

報酬限度額については、報酬額の実態等諸般の事情を考慮したため。取締役賞与については、第82期事業年度の業績を勘案し、取締役会が定めた決定方針に従う相当な額と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第82期）
- 開催日時: 2026年6月23日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役５名選任の件、第２号議案 監査役２名選任の件、第３号議案 取締役賞与支給の件、第４号議案 取締役の報酬限度額改定の件
- 株主提案: なし（記載なしではなく、会社付議議案のみ記載）
- 取締役候補: 5名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2026年定時株主総会招集通知」「第82期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第３号議案 取締役賞与支給の件」「第４号議案 取締役の報酬限度額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」であり、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「本総会終結の時をもって、取締役全員（５名）の任期が満了」「福谷尚久氏、森田大介氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「福谷尚久氏、森田大介氏は社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「社外取締役候補者とした理由」「社外監査役として選任をお願いいたします」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「（発送日）2026年６月５日」「2026年６月23日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および日本語の電子提供措置案内のみ」）