# ＪＢＣＣホールディングス（9889） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9889/disclosure/20250227584416
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-28
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9889

## 何が変わったか

2025年6月17日の定時株主総会終了時に、取締役4名が退任し、取締役候補者3名が選任される予定です。退任する3名の社内取締役は事業会社の現職に残り、社外取締役1名は任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

社内取締役3名の退任は、ガバナンス強化の一環として監督機能と執行機能の分離を進め、経営品質の向上を図るためです。社外取締役1名の退任は任期満了によるものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月28日
- 就任予定日: 2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会終結時（株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 東上 征司、浅利 信治、井戸 潔
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、取締役、社外取締役
- 新任者の前職: 代表取締役社長、取締役、社外取締役候補者
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 三星 義明、䉤下 真平、内田 義隆、鷺谷 万里
- 退任者の旧役職: 取締役 兼 ＪＢサービス株式会社 代表取締役社長、取締役 兼 ＪＢＣＣ株式会社 取締役副社長、取締役 兼 ＪＢＣＣ株式会社 取締役専務執行役員、社外取締役
- 退任者の新役職: ＪＢサービス株式会社 代表取締役社長、ＪＢＣＣ株式会社 取締役副社長、ＪＢＣＣ株式会社 取締役専務執行役員、退任
- 退任理由: 三星義明、䉤下真平、内田義隆は、ガバナンス強化の一環として監督機能と執行機能の分離を進め、経営品質の向上を図ることを目的とするため。鷺谷万里は任期満了のため。
- 続投の有無: 三星義明、䉤下真平、内田義隆は当社取締役を退任するが、退任後も事業会社での現職に専念する。鷺谷万里は当社に残る役職の記載なし。
- 異動の理由: ガバナンス強化の一環として監督機能と執行機能の分離を進め、経営品質の向上を図ることを目的とする。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 3名（うち社外取締役1名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会に取締役候補者の選任を付議する。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者：東上 征司　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「東上 征司　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）取締役候補者、（２）退任予定取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者3名、退任予定取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2025年2月28日、2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会終結をもって退任する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本定時株主総会終結をもって退任する予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年6月17日開催予定の第61期定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「ガバナンス強化の一環として監督機能と執行機能の分離を進め、経営品質の向上を図ることを目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了に伴い、ガバナンス強化の一環として」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「経営品質の向上を図ることを目的」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定取締役の記載はあるが、後任者の記載なし」）
- 新任者はどこから来たか。: 新任者なし（原文: 「東上 征司 代表取締役社長、浅利 信治 取締役、井戸 潔 社外取締役候補者」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「退任後は、引き続き事業会社での現職に専念いたします」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「井戸潔は、社外取締役候補者です。／社外取締役である鷺谷万里」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補者3名、うち井戸潔は社外取締役候補者」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）