# ＪＢＣＣホールディングス（9889） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9889/disclosure/20220225595994
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-25
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9889

## 何が変わったか

2022年6月21日開催予定の定時株主総会に向け、取締役候補者を選任した。監査等委員である取締役では山﨑健氏を新たに候補者とし、任期満了で退任予定の谷口卓氏の後任とする。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者の選任理由や人事異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月25日
- 就任予定日: 2022年6月21日開催予定の第58期定時株主総会終結時（株主総会での選任議案の承認を条件とする）
- 退任日: 2022年6月21日開催予定の定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 山﨑健
- 新任者の新役職: 取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: ＪＢＣＣ株式会社 上級執行役員 ソリューション事業ヘルスケア事業部長（現任）
- 新任者の生年月日: 1962年9月30日
- 新任者の入社年: 1985年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 谷口卓
- 退任者の旧役職: 取締役常勤監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第58期定時株主総会（2022年6月21日開催予定）に取締役候補者の選任議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「東上 征司　代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「東上 征司　代表取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役候補者」「２．取締役（監査等委員）候補者」「３．補欠の社外取締役（監査等委員）候補者」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「人事候補者の記載のみで、組織変更の記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2022年2月25日」、定時株主総会「2022年6月21日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年６月21日開催予定の第58期定時株主総会に付議する取締役候補者」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「本定時株主総会終結の時を以て任期満了により退任する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する取締役候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により退任する予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任する予定」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「（新任）山﨑 健」「取締役常勤監査等委員の谷口卓は…任期満了により退任する予定」」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「「ＪＢＣＣ株式会社 上級執行役員 ソリューション事業ヘルスケア事業部長（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「取締役常勤監査等委員の谷口卓は…退任する予定」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1985年４月 日本ビジネスコンピューター株式会社…入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1962年9月30日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「井戸潔および鷺谷万里は、社外取締役候補者」「今村昭文および渡辺善子は、社外取締役（監査等委員）候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役候補者2名、社外取締役（監査等委員）候補者2名、その他候補者を含む候補者総数11名。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）