# イノテック（9880） 第37回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9880/disclosure/20230531591061
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-01
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企業ページ: https://komori.app/company/9880

## 何が変わったか

第37回定時株主総会で、期末配当、監査等委員会設置会社への移行を含む定款変更、取締役の選任、役員報酬制度の設定など8議案を付議する。取締役候補は、業務執行取締役2名が再任、監査等委員である取締役3名が新任として示されている。

## 会社が挙げた理由

定款変更については、監査等委員会設置会社への移行により取締役会の監督機能を強化し、業務執行と監督を分離して意思決定を迅速化すること、執行役員制度の導入、取締役の責任の一部免除規定の新設などを理由としている。配当については、当期の業績および今後の経営環境等を勘案したとしている。候補者については、それぞれの経験・知識を経営や監督に活かすことを期待している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第37回）
- 開催日時: 2023年6月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第8号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額決定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 6名（新任3名、社外3名）※第3号議案2名、第4号議案3名、第5号議案1名。第5号議案の補欠候補の社外該当性は本文記載なし
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第37回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」／「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第8号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の2名は「再任」／第4号議案の3名は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案「取締役…2名」／第4号議案の3名全員に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」／「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」／「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月7日」／「2023年6月23日（金曜日）」」）