# イノテック（9880） 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9880/disclosure/20230525582510
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/9880

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員である社外取締役3名を含む新たな取締役体制に変更し、取締役4名と監査役4名が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月23日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 5名（うち社外3名。監査等委員である取締役以外2名、監査等委員である取締役3名。補欠候補者は含まない）
- 独立役員の人数: 3名（安生一郎、中江公人、廣瀬史乃。補欠候補者の加藤功を含める場合は4名）
- 委員会: 監査等委員会：社外委員3名／3名（100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である社外取締役3名を選任予定で、取締役4名・監査役4名が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「監査等委員である取締役以外の候補者2名、監査等委員である取締役の候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として安生一郎、中江公人、廣瀬史乃の3名が記載されている。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「安生一郎氏、中江公人氏および廣瀬史乃氏を…独立役員として届け出ております」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化」「更なる監視体制の強化」「更なる企業価値の向上を図る」」）