# イノテック（9880） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9880/disclosure/20230525582499
種別: ガバナンス
開示日: 2023-05-25
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9880

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会や監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除する。併せて執行役員制度と取締役会による取締役の責任一部免除の規定を導入する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、経営の監督機能と業務執行機能を分離・強化し、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月23日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 総数は変更案上10名以内（監査等委員でない取締役5名以内、監査等委員である取締役5名以内）。社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定、執行役員に関する規定、取締役会決議による取締役の責任一部免除規定を新設。監査役・監査役会に関する規定を削除。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／「当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は５名以内」／「監査等委員である取締役は、５名以内」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載は本文・変更案にない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」／「監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設」／「監査役および監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）