# グルメ杵屋（9850） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9850/disclosure/20240513593497
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-14
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/9850

## 何が変わったか

2024年6月25日の定時株主総会後、取締役を10人体制とし、うち3人を新任、2人を社外取締役として加える予定です。任期満了となる取締役3人は退任し、執行役には新任の藪章代氏を加える予定です。

## 会社が挙げた理由

会社が個別の異動理由を記載している箇所はありません。指名委員会および取締役会で役員人事を内定し、定時株主総会およびその後の取締役会を経て正式決定する予定としています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月14日
- 就任予定日: 2024年6月25日開催予定の第58期定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経た後（株主総会および取締役会の決議を条件とする）
- 退任日: 2024年6月25日開催予定の定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 藪 章代、桐山 朋子、星野 聖子
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）、取締役（社外）
- 新任者の前職: ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社 常務取締役営業本部長（現任）、南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長（現任）、鎧橋法律事務所入所（現任）
- 新任者の生年月日: 1965年8月14日、1969年6月20日、1982年8月23日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 藤本 昌信、田中 綾、小島 幸保
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 桐山朋子氏および星野聖子氏を独立役員として指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第58期定時株主総会（2024年6月25日開催予定）における取締役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「椋本 充士 代表執行役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「椋本 充士 代表執行役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「重任取締役候補者」7名、「新任取締役候補者」3名、「任期満了の取締役」3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「重任取締役候補者7名、新任取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員候補者、委員会委員、執行役および任期満了者を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年5月14日」、「2024年6月25日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第58期定時株主総会」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了の取締役（本株主総会終結時）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員人事について内定いたしました」「定時株主総会および終了後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「「役員人事に関するお知らせ」および各候補者・任期満了者の記載のみ」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了の取締役」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者」藪章代、桐山朋子、星野聖子、「任期満了の取締役」藤本昌信、田中綾、小島幸保」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「ＪＲ西日本京都ＳＣ開発株式会社 常務取締役営業本部長（現任）」「南海電気鉄道株式会社 執行役員まち共創本部長（現任）」「鎧橋法律事務所入所（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「任期満了の取締役（本株主総会終結時）」藤本昌信、田中綾、小島幸保」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「藪氏は「西日本旅客鉄道株式会社入社」、桐山氏は「南海電気鉄道株式会社入社」、星野氏は「弁護士登録」から記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1965年8月14日生」「1969年6月20日生」「1982年8月23日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「桐山朋子氏及び星野聖子氏は、社外取締役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「重任7名、新任3名の計10名。「取締役（社外）」は澤井恵、木村元泰、桐山朋子、星野聖子」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として指定する予定であります」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」の委員候補者の記載のみ」）