# 旭情報サービス（9799） 第63回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9799/disclosure/20250530574494
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9799

## 何が変わったか

第63回定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役8名の選任、退職慰労金の支給、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給、譲渡制限付株式報酬の導入を議案として付議した。取締役候補は8名で、うち新任1名、社外3名である。

## 会社が挙げた理由

招集通知であり、会社は各議案について、株主への利益還元、取締役の任期満了、在任中の功労への報償、役員退職慰労金制度の廃止、企業価値の持続的向上と株主との価値共有などを理由として説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第63回）
- 開催日時: 2025年6月24日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役8名選任の件、第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件、第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件、第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第63回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第5号議案を記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「すべての会社提案議案について『賛成』する」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案と議決権行使方法を記載しているが、決議結果・賛成率の記載はない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8番「新任」、その他7名は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者6・7・8に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月6日」および「2025年6月24日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）