# 旭情報サービス（9799） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9799/disclosure/20240517500260
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-17
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/9799

## 何が変わったか

社外取締役候補として石野洋子氏を新たに迎え、取締役の髙橋章近氏と田中博氏が退任する予定です。石野氏の就任は定時株主総会での承認が条件です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社による具体的な説明はありません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月17日
- 就任予定日: 2024年6月21日（2024年6月21日開催予定の第62回定時株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 2024年6月21日
- 新任者の氏名: 石野 洋子
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 山口大学大学院 技術経営研究科 教授
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 髙橋 章近、田中 博
- 退任者の旧役職: 当社取締役、当社取締役相談役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：新任取締役候補者の選任、開催予定日：2024年6月21日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「社外取締役」「退任取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 濵田 広徳」および「１．取締役人事」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「石野洋子、髙橋章近、田中博の3名」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「「（1）新任取締役候補者」1名、「（2）退任取締役」2名」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024 年５月 17 日」「2024 年６月 21 日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月21日開催予定の当社第62回定時株主総会」「異動予定日 2024 年６月21日」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補については、2024年６月21日開催予定…定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由の説明なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者について「現 当社取締役」「現 当社取締役相談役」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者」「社外取締役 石野 洋子」および「退任取締役」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「現 山口大学大学院 技術経営研究科 教授」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「現 山口大学大学院 技術経営研究科 教授」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者欄に氏名・役職・現職のみ記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役 石野 洋子」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）