# 旭情報サービス（9799） 第61回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9799/disclosure/20230525583134
種別: 株主総会
開示日: 2023-05-31
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9799

## 何が変わったか

第61回定時株主総会で、剰余金の処分、取締役9名・監査役2名の選任、退任役員への退職慰労金贈呈を付議する。取締役は9名全員が再任ではなく、社外取締役1名が新任となる。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者については、これまでの経験・実績・見識を経営に活かすためとしている。久保英資氏は社外監査役としての経験、三原秀章氏は公認会計士・税理士としての専門知識を活かし、監査・監督体制やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを期待している。退職慰労金は在任中の功労に報いるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2023年6月22日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役9名選任の件、第3号議案 監査役2名選任の件、第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議決事項として「剰余金の処分」「取締役9名選任」「監査役2名選任」「退職慰労金贈呈」が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「郵送（書面）またはインターネットによる議決権行使期限」の案内があるが、決議結果・賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者9番「新任」、候補者1番から8番のうち「再任」表記。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補9名のうち「岩田守弘 社外」「久保英資 新任 社外」。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」および社外候補の「期待される役割の概要」。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月6日」「2023年6月22日（木曜日）午前10時」。」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文には日本語の招集通知・株主総会資料およびウェブサイト掲載の案内が記載されているが、英文提供の記載はない。」）