# 福井コンピュータホールディングス（9790） 社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9790/disclosure/20230428556519
種別: 役員の異動
開示日: 2023-04-28
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/9790

## 何が変わったか

社外取締役候補者として坂口賢司氏と姚俊氏の2名を新たに選任することを取締役会が決議した。就任は、2023年6月23日開催予定の定時株主総会で承認された場合に正式決定される。

## 会社が挙げた理由

坂口賢司氏については、IT分野、とくにエンジニアリングに強みを持つ企業の経営経験や技術力・ビジネスセンスを活かし、技術戦略やビジネス戦略、経営課題への助言を期待している。姚俊氏については、大学での研究・教育経験を活かし、国際性、環境・社会性、多様性などの観点からサステナビリティ経営への助言や、外部環境を踏まえた監督機能の発揮を期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年4月28日
- 就任予定日: 2023年6月23日開催予定の第44期定時株主総会で承認された場合に正式決定予定。具体的な効力発生日はnot_disclosed
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 坂口賢司、姚俊
- 新任者の新役職: 社外取締役（新任）、社外取締役（新任）
- 新任者の前職: 株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）、株式会社ハンズオン 取締役（現任）、株式会社ビューティーターミナル 取締役（現任）、明治大学商学部 教授（現任）、PwCあらた基礎研究所 研究員（現任）
- 新任者の生年月日: 1979年10月10日、1977年1月18日
- 新任者の入社年: 2015年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 坂口賢司氏は、IT分野、特にエンジニアリングに強みをもつビジネスを展開している企業の代表取締役及び取締役として、先進的な技術を活用したサービスの開発・運営に携わっており、高度な技術力とビジネスセンスを有しているため。当社の技術戦略の策定やビジネス戦略の実行及び当社が取り組むべき課題に対して有益なアドバイスを期待している。姚俊氏は、国内外の大学の客員研究員及び教授を歴任し、国際性、環境・社会性、多様性など幅広い観点から、当社のサステナビリティ経営のより一層の推進に的確な助言を期待できるため。また、世界的に著しく変化する外部環境を踏まえ、適切な監督機能の発揮を期待している。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 両氏の選任が承認された場合、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月23日開催予定の第44期定時株主総会に、社外取締役候補者2名の選任議案を提出予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「社外取締役候補者（新任）の選任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「社外取締役候補者２名の選任について決議いたしました」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「社外取締役候補者２名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「社外取締役候補者の選任に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年６月23日に開催予定の第44期定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第44期定時株主総会にて議案として提出し、承認を得た際に正式に決定される予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「候補者の現役職はいずれも「―」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「承認を得た際に正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の技術戦略の策定やビジネス戦略の実行」「当社のサステナビリティ経営のより一層の推進」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経験や期待する役割を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「技術戦略、ビジネス戦略、サステナビリティ経営への期待を記載」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「社外取締役候補者（新任）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「現役職「―」」「株式会社プロフィットメイカーズ 代表取締役（現任）」「明治大学商学部 教授（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「新任社外取締役候補者の紹介」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「両氏の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1979年10月10日生」「1977年1月18日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者（新任）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「当社は両氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「坂口賢司（男性）」「姚俊（女性）」「国際性、環境・社会性、多様性など」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）