# 内部監査・内部通報によるグループ業務の適正確保｜ナック（9788）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は内部監査部を設け、監査役監査、会計監査と連携して内部統制の整備状況の適切性及び有効性を検証しております。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について、取締役・従業員が直接情報提供を行う手段として、社内担当者及び社外の弁護士を窓口とするグループ統一の内部通報制度を設置し、運用しております。」 — 内部監査部による検証と、社内担当者・社外弁護士を窓口とするグループ統一内部通報制度を記載している。 (https://komori.app/company/9788/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「内部監査部門は、内部監査計画に基づき当社及びグループ会社の業務実施の妥当性及び法令遵守等に係わる内部監査を実施し、その結果を経営管理担当役員に報告するとともに、監査役との情報・意見交換を定期的に行い、監査役監査に活用されております。」 — 内部監査部門が当社・グループ会社を監査し、経営管理担当役員への報告と監査役との定期的な情報交換を行う仕組みを継続している。 (https://komori.app/company/9788/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「内部監査部門は、内部監査計画に基づき当社及びグループ会社の業務実施の妥当性及び法令遵守等に係わる内部監査を実施し、その結果を経営管理担当役員に報告するとともに、監査役との情報・意見交換を定期的に行い、監査役監査に活用されております。」 — 当社・グループ会社の内部監査、経営管理担当役員への報告、監査役との定期的な情報交換を継続している。 (https://komori.app/company/9788/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「内部監査部門は、内部監査計画に基づき当社及びグループ会社の業務実施の妥当性及び法令遵守等に係わる内部監査を実施し、その結果を経営管理担当役員に報告するとともに、監査役との情報・意見交換を定期的に行い、監査役監査に活用されております。」 — 当社・グループ会社の内部監査、担当役員への報告、監査役との定期的な情報交換を継続している。 (https://komori.app/company/9788/filing/2022-fy)
- FY2026 前進 「当社は、内部監査を行う組織として内部監査部門を設けており、現在は室長ほか８名で業務を遂行しております。今後につきましては、取締役会及び監査役会等においても直接報告を行える体制の強化を図ってまいります。」 — 内部監査部門の人員を8名とし、取締役会・監査役会への直接報告体制の強化を計画している。 (https://komori.app/company/9788/filing/2025-fy)