# 内部統制システムの定着化・改善・強化｜日建工学（9767）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規定、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）および監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 体制・規程の整備完了後、定着化・改善と業務監査室及び監査役によるモニタリングを進めるとしている。 (https://komori.app/company/9767/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規定、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）および監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 内部統制に必要な組織・規程・ルールの整備完了後、定着化・改善と監査による有効性確保を進める方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9767/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規定、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）および監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 内部統制に必要な組織・規程・ルールの整備完了後、システムの定着化・改善と監査による有効性確保を進める方針を継続している。子会社についても同一の規程や定期報告を用いる体制が記載されている。 (https://komori.app/company/9767/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規定、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）および監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 内部統制に必要な組織・規程・ルールの整備完了後、定着化・改善と業務監査室及び監査役によるモニタリングを進める方針を継続している。 (https://komori.app/company/9767/filing/2018-fy)
- FY2021 再掲 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規定、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）および監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 内部統制に必要な組織・規程・ルールの整備完了後、定着化・改善と監査による有効性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9767/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社では、コンプライアンス体制、情報管理体制、リスク管理体制、グループ管理体制の確立ならびに取締役の職務の効率性確保のために必要と思われる社内組織、社内規程、社内ルールの整備は完了しました。今後はシステムの定着化と改善を図るとともに、業務監査室(１名）及び監査役による監査（モニタリング）により、システムの有効性を確保していきたいと考えております。」 — 内部統制に必要な組織・規程・ルールの整備完了後、定着化・改善と監査による有効性確保を継続している。 (https://komori.app/company/9767/filing/2021-fy)