# 船井総研ホールディングス（9757） 第54回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9757/disclosure/20240227543796
種別: 株主総会
開示日: 2024-02-29
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/9757

## 何が変わったか

第54回定時株主総会に向け、剰余金処分と取締役候補者の選任など4議案を付議している。取締役（監査等委員を除く）は5名から6名へ1名増員する予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、一層の経営体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第54回）
- 開催日時: 2024年3月23日（土曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数12名（うち新任1名、社外8名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第54回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項 決議事項 第１号議案〜第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号3 春田基樹 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案の社外取締役候補3名、第3号議案の社外取締役候補2名、第4号議案の補欠社外取締役候補1名、および各候補者の社外表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者としての選任理由」および「社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等による議決権行使／議決権電子行使プラットフォームについて」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「２０２４年３月1日／開催日時 2024年３月23日（土曜日）午前10時」）