# 船井総研ホールディングス（9757） 第53回定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9757/disclosure/20230228520514
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-02
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/9757

## 何が変わったか

第53回定時株主総会に向け、剰余金処分、取締役5名の選任、取締役報酬枠の改定を付議する。取締役候補は5名で、うち新任2名・社外3名となる予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役が増員されることなど諸般の事情を考慮したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2023年3月25日（土）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 5名、うち新任2名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第53回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項に第１号議案から第３号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号4・5は「新任」、候補者番号1・2・3は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「砂川伸幸氏、山本多絵子氏、村上智美氏は「社外取締役」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者としての選任理由」および「社外取締役候補者としての選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年3月3日、第53回定時株主総会開催日2023年3月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）