# 船井総研ホールディングス（9757） 第52回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9757/disclosure/20220301598347
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9757

## 何が変わったか

第52回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役等の選任、会計監査人の選任を付議する。取締役候補は全員再任で、会計監査人は有限責任監査法人トーマツからPwCあらた有限責任監査法人に交代する予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は2019年会社法改正に伴う電子提供措置への対応。取締役選任は、取締役会で機動的に意思決定を行うため。会計監査人の交代は、監査継続年数を考慮し、グローバルな監査体制、独立性、専門性、効率性、新たな視点を総合的に勘案したため。剰余金処分は、財務体質・経営基盤の強化と株主への利益還元を基本方針とし、業績を考慮した配当を実施するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第52回）
- 開催日時: 2022年3月26日（土）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任0名、社外7名）※補欠候補を含む
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第52回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第2号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第1号議案…第6号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会の目的事項に第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「候補者欄に各候補者について「再任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の社外取締役候補2名、第4号議案の社外取締役候補2名、第5号議案の補欠の社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者としての選任理由」または「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権行使サイトの案内、および「議決権電子行使プラットフォームについて」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年3月4日／開催日 2022年3月26日（土）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文全体に英文資料提供の記載なし」）