# 社外役員・執行役員制度による監督と執行の分離｜メイテックグループホールディングス（9744）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの体制を以下のとおり構築しています。」 — 社外取締役・社外監査役、執行役員制度を組み合わせ、監督・監査の強化と意思決定の迅速化を図る体制。 (https://komori.app/company/9744/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社グループは、経営理念に立脚した目指すべき姿に明記した５つの価値の持続的な向上を図るため、不断の努力により、当社グループに相応しい経営の監督と業務執行のバランスを追求すると共に、社会倫理に反することなく健全・透明・公正で、かつ迅速・果断な意思決定を行う体制の整備等、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。」 — 5つの価値の向上を支えるため、監督と執行のバランス、健全・透明・公正な意思決定を追求する方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンスの体制を以下の通り構築しています。」 — 社外役員による監督・監査と執行役員制度による迅速な執行を組み合わせるガバナンス方針を再確認している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下の通り構築しています。」 — 社外役員による監督・監査と執行役員制度による迅速な執行を組み合わせる体制を再確認している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下の通り構築しています。」 — 社外役員による監督・監査と執行役員制度による迅速な執行を組み合わせる体制を継続している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下の通り構築しています。」 — 社外役員による監督・監査と執行役員制度による迅速な執行を組み合わせる体制を継続している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2021-fy)
- FY2023 再定義 「尚、当社は2023年10月１日をもって純粋持株会社・監査等委員会設置会社への移行を予定しています。独立性を有する社外取締役を取締役の過半数とし、かつ、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関を設置すること等により、取締役会の監督機能を強化すると共に、業務執行取締役に対する権限の委任等により迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。」 — 従来の監査役設置会社・執行役員制度を基礎とする体制から、純粋持株会社・監査等委員会設置会社への移行を予定し、社外取締役過半数や権限委任による監督・執行体制へ再整理している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2022-fy)
- FY2024 達成 「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採択し、独立性を有する社外取締役を取締役の過半数とし、かつ、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関を設置すること等により、取締役会の監督機能を強化すると共に、業務執行取締役に対する権限の委任等により迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下のとおり構築しています。」 — 2023年10月1日の持株会社体制・監査等委員会設置会社への移行が完了し、社外取締役を過半数とする監督・執行分離の体制を実施している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2023-fy)
- 2026-05-30 再掲 「② 独立社外取締役の員数を過半数とする。」 — 独立社外取締役を過半数とする監督体制を、取締役会構成の方針として再確認している。 (https://komori.app/company/9744/disclosure/20260528553385)
- 2026-05-30 再掲 「当社には監査等委員会室を、大会社である株式会社メイテックには監査役室をそれぞれ設置し、業務執行から独立した専属の使用人を１名配置しています。」 — 監査等委員会及び子会社監査役を補助する独立した専属体制の運用を再確認している。 (https://komori.app/company/9744/disclosure/20260528553386)
- FY2026 再掲 「当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採択し、独立性を有する社外取締役を取締役の過半数とし、かつ、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関を設置すること等により、取締役会の監督機能を強化すると共に、業務執行取締役に対する権限の委任等により迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下のとおり構築しています。」 — 監査等委員会設置会社、社外取締役過半数、権限委任による監督と執行の分離を継続している。 (https://komori.app/company/9744/filing/2025-fy)
- 2026-06-24 再掲 「監督機能」 — コーポレート・ガバナンス体制図において、取締役会の監督機能、監査等委員会による監査、執行機能の分離・連携を引き続き示している。 (https://komori.app/company/9744/disclosure/20260610567455)