# グループ内部統制とリスク管理体制の整備・強化｜ロイヤルホテル（9713）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、取締役会において「内部統制の基本方針」を決議し、グループ会社も含めて内部統制システムの一層の整備、強化を行っております。」「当社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、専任の事務局を置き、内部通報体制の整備も行っております。」 — 内部統制基本方針、コンプライアンス委員会、財務内部統制委員会、内部通報体制、リスク管理規程を用いた体制を記載している。 (https://komori.app/company/9713/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、取締役会において「内部統制の基本方針」を決議し、グループ会社も含めて内部統制システムの一層の整備、強化を行っております。」「当社では従来から、グループ会社も含めてコンプライアンス重視の体制を強化するため、当社にコンプライアンス委員会を設置するとともに、専任の事務局を置き、内部通報体制の整備も行っております。」 — グループ全体の内部統制、コンプライアンス委員会、内部通報、財務内部統制、リスク管理規程による体制を継続している。 (https://komori.app/company/9713/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「またリスク管理面では、リスク管理を体系的に規定する「リスク管理規程」に基づき、「リスク管理委員会」がリスク管理の統括部署として体制の整備・運用を行っております。」 — 従来の内部統制・コンプライアンス体制に加え、リスク管理委員会を新設し、グループ全体のリスク管理を統括する体制へ具体化した。 (https://komori.app/company/9713/filing/2017-fy)
- FY2020 前進 「当連結会計年度も、「リスク管理委員会」においては、経営層、部門長、全従業員の３ルートから、アンケート・ヒアリング等により、当社グループ内のリスクを収集し、発生可能性と重要度の観点から評価・分析しました。そのうえで、各所管部署にフィードバックを行い、各所管部署における対応策の検討状況をモニタリングするとともに、特に重要なリスクに関しては、リスク管理委員会が所管部署と協働して、対策推進に取り組んでおります。」 — リスク管理委員会による3ルートからのリスク収集、評価・分析、所管部署へのフィードバック、対応状況のモニタリングおよび重要リスクへの協働対応を具体的に記載した。 (https://komori.app/company/9713/filing/2019-fy)
- FY2022 再掲 「当連結会計年度も、「リスク管理委員会」においては、経営層、部門長、全従業員の３ルートから、アンケート・ヒアリング等により、当社グループ内のリスクを収集し、発生可能性と重要度の観点から評価・分析しました。そのうえで、各所管部署にフィードバックを行い、各所管部署における対応策の検討状況をモニタリングするとともに、特に重要なリスクに関しては、リスク管理委員会が所管部署と協働して、対策推進に取り組んでおります。」 — リスク管理委員会による3ルートのリスク収集、評価・分析、フィードバック、モニタリングおよび重要リスクへの協働対応を継続している。 (https://komori.app/company/9713/filing/2021-fy)
- 2026-07-09 再掲 「リスク管理委員会（リスク管理体制の整備・運用を統括）」 — リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、財務内部統制委員会および監査部を含むグループの管理・監督体制を模式図で再確認した。 (https://komori.app/company/9713/disclosure/20260701586008)