# 日本空港ビルデング（9706） 第81回定時株主総会後の役員体制に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9706/disclosure/20250522561728
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-22
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企業ページ: https://komori.app/company/9706

## 何が変わったか

不適切な対応問題を受け、定時株主総会後の取締役・監査等委員・執行役員などの体制を見直す。社外取締役を過半数とし、内部監査・コンプライアンス機能を強化する体制に改める。

## 会社が挙げた理由

子会社の取引先事業者の選定等に関して、コンプライアンス基本指針に反する極めて不適切な対応が行われていた問題を受け、経営体制を見直すため。取締役会の過半数を社外取締役とすること、常勤監査等委員の新設、内部監査部門・コンプライアンス部門の強化などにより、牽制・監査機能とガバナンスを強化するとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月22日
- 就任予定日: 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後。取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者は株主総会の承認を条件とし、代表取締役・役付取締役・監査等特命役員は定時株主総会後の取締役会で正式決定予定
- 退任日: 2025年6月26日開催予定の定時株主総会後
- 新任者の氏名: 田口繁敬、神宮寺勇、須藤修、中條謙太、細谷重利
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員（業務改革室担当、デジタル事業推進室担当）、取締役 専務執行役員（企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）、最高財務責任者）、取締役（非常勤）、取締役 監査等委員、上席常務執行役員（役員室担当、企画管理本部長（総務グループ担当））
- 新任者の前職: 上席専務執行役員、専務執行役員、須藤綜合法律事務所パートナー、常務執行役員 旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ 統括部長、株式会社羽田エアポートエンタープライズ 専務取締役執行役員
- 新任者の生年月日: 1956年2月4日、1956年5月18日、1952年1月24日、1971年9月24日、1963年8月27日
- 新任者の入社年: 2016年、2016年、not_disclosed、1994年、1986年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大西洋、鈴木久泰
- 退任者の旧役職: 代表取締役 副社長執行役員、取締役 執行役員
- 退任者の新役職: 株式会社羽田未来総合研究所 代表取締役社長執行役員、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 大西洋氏は当社の取締役会には残らず、株式会社羽田未来総合研究所の代表取締役社長執行役員に重任予定。鈴木久泰氏についてはnot_disclosed
- 異動の理由: 子会社の取引先事業者の選定等に関する極めて不適切な対応を受け、経営体制の見直しを実施するため
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 15名（監査等委員である取締役を含む）。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: グループ全体にかかるコンプライアンス部門を組織として独立させる。現監査室及び内部統制室を担う内部監査部門を強化する
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任。2025年6月26日開催予定の定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 田中一仁」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 田中一仁」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役 一覧（2025年6月開催予定の定時株主総会後（予定））」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「グループ全体にかかるコンプライアンス部門を組織として独立させ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月22日開催の取締役会／2025年6月26日開催予定の定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第81回定時株主総会後の役員体制に関するお知らせ」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年6月26日開催予定の定時株主総会において承認を求める予定／定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「コンプライアンス基本指針に反する極めて不適切な対応が行われていた問題を受け」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「経営体制の見直しを実施することとし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「当社子会社の取引先事業者の選定等に関して、当社が定めるコンプライアンス基本指針に反する極めて不適切な対応が行われていた問題を受け」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「取締役会の過半数を社外取締役とすることで、執行への牽制とガバナンスの強化を図る」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定の役員（2名）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「田口繁敬 上席専務執行役員／神宮寺勇 専務執行役員／中條謙太 常務執行役員」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「中條謙太 1994年4月 当社入社／細谷重利 1986年4月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1956年2月4日生）／（1956年5月18日生）／（1952年1月24日生）」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任取締役略歴表」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「取締役（非常勤）須藤修／須藤綜合法律事務所開設・パートナー」）