# シーイーシー（9692） 監査等委員でない取締役および監査等委員である取締役候補者の決定ならびに業績連動報酬導入に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9692/disclosure/20230322534405
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-23
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/9692

## 何が変わったか

2023年4月25日の定時株主総会後を前提に、取締役候補者を選定し、取締役会の構成を入れ替える。あわせて、社外取締役・監査等委員を除く取締役に、固定報酬に加えて業績連動報酬を導入する。

## 会社が挙げた理由

会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図るため。人事については、候補者の選任および報酬制度の見直しを通じて経営体制を整える趣旨が示されている。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月23日
- 就任予定日: 2023年4月25日開催予定の第55回定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定（定時株主総会の選任議案の承認可決および取締役会での正式決定が条件）
- 退任日: 2023年4月25日開催予定の第55回定時株主総会の終結の時
- 新任者の氏名: 高木 英樹、大北 敦司、酒井 靖男、髙橋 静代、小杉 乃里子、境 俊治
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、取締役、社外取締役、社外取締役、監査等委員
- 新任者の前職: 執行役員、執行役員、執行役員、―、―、執行役員
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大石 仁史、立石 博、河野 十四郎、中山 眞、吉田 浩
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役、取締役、社外取締役、常勤監査等委員
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 大石仁史氏、立石博氏、河野十四郎氏および中山眞氏は任期満了、吉田浩氏は辞任により退任
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年4月25日開催予定の第55回定時株主総会に、監査等委員でない取締役選任議案、監査等委員である取締役選任議案および業績連動報酬導入議案を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「姫野 貴　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「姫野 貴　代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（１）監査等委員でない取締役候補者、（２）監査等委員である取締役候補者、（３）退任取締役」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「監査等委員でない取締役候補者9名、監査等委員である取締役候補者3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年3月23日開示、2023年4月25日開催予定の定時株主総会終結後に正式決定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年4月25日開催予定の第55回定時株主総会の終結の時をもって退任予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「大石仁史氏、立石博氏、河野十四郎氏および中山眞氏は、任期満了により退任いたします。吉田浩氏は、辞任により退任いたします。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定することを条件として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図ることを目的として」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「吉田浩氏は、辞任により退任いたします。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「会社が掲げる目標を達成し、企業価値向上・株主価値向上を図ることを目的として」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「監査等委員でない取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の氏名一覧」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「高木 英樹、大北 敦司、酒井 靖男、境 俊治の現職はいずれも「執行役員」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任取締役の一覧に退任後の新役職の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者一覧に略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「髙橋 静代　社外取締役、小杉 乃里子　社外取締役／中山 眞　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役12名（うち社外取締役5名）」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等に関する記載なし」）