# タナベコンサルティンググループ（9644） 第63回（2025年）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9644/disclosure/20250530574084
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9644

## 何が変わったか

第63回定時株主総会に向けて、期末配当の実施と取締役候補者の選任を株主に諮る。監査等委員である取締役は3名から4名へ1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

監督機能及びコーポレート・ガバナンス機能の強化を目的として、監査等委員である取締役を1名増員する。利益還元を経営上の最優先課題の1つとし、成長投資や財務基盤を維持しながら積極的かつ安定的な配当に努めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第63回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 第63期剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任3名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第63回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 第63期剰余金の処分の件／第２号議案…／第３号議案…」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案：新任1名／第３号議案：新任2名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員である取締役候補者4名のうち、神原浩、井村牧、松本要、篠木良枝について社外取締役候補者との記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使される場合／機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年６月４日／2025年６月25日（水曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載されたウェブサイトおよび資料案内に英文提供の記載なし」）