# タナベコンサルティンググループ（9644） 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9644/disclosure/20250514549706
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-14
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/9644

## 何が変わったか

社外取締役（監査等委員）候補者として松本要氏と篠木良枝氏を選任し、川本喜浩氏を執行役員から取締役に昇格させます。一方、常務取締役の松永匡弘氏は任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

松本要氏は公認会計士としての専門知識と監査法人での経験、篠木良枝氏は公認会計士としての専門知識とサステナビリティに関する見識を、経営の監査・監督に活用し、経営の透明性・公平性の向上に寄与してもらうため。松永匡弘氏は任期満了により退任します。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月14日
- 就任予定日: 2025年6月下旬開催予定の第63回定時株主総会で選任され、その後の取締役会で正式決定予定。川本喜浩氏の取締役就任予定日は本文に明記なし
- 退任日: 2025年6月下旬開催予定の第63回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 松本 要、篠木 良枝、川本 喜浩
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員である取締役）、社外取締役（監査等委員である取締役）、取締役 コーポレート戦略本部長／㈱タナベコンサルティング 取締役 コーポレート戦略本部長
- 新任者の前職: 松本要公認会計士事務所 所長（現任）、株式会社トーモク 社外監査役（現任）等、執行役員 コーポレート戦略本部長／㈱タナベコンサルティング 取締役 コーポレート戦略本部長
- 新任者の生年月日: 1961年12月2日、1976年3月8日、not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 0株（基準日 not_disclosed）、0株（基準日 not_disclosed）、not_disclosed
- 退任者の氏名: 松永 匡弘
- 退任者の旧役職: 常務取締役 コーポレート戦略本部担当
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 松本要氏は、公認会計士としての高度な専門知識と監査法人における豊富な経験を当社経営の監査・監督に反映し、経営の透明性及び公平性の向上に寄与してもらうため。篠木良枝氏は、公認会計士としての高度な専門知識とサステナビリティに関する高い見識を当社経営の監査・監督に反映し、経営の透明性及び公平性の向上に寄与してもらうため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 松本要氏および篠木良枝氏の選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：社外取締役（監査等委員である取締役）候補者および取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任。開催予定日：2025年6月下旬（第63回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」「３．取締役の異動（退任）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者の役職氏名は「代表取締役社長 若松 孝彦」だが、異動表には記載されていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「社外取締役候補者として松本要氏・篠木良枝氏、取締役候補者として川本喜浩氏、退任者として松永匡弘氏を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年5月14日」、株主総会は「2025年6月下旬に開催予定」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月下旬に開催予定の当社第63回定時株主総会」「その後の取締役会において正式決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により退任となります。」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「社外取締役（監査等委員である取締役）候補者および取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者につきましては、2025年6月下旬に開催予定の…定時株主総会において選任され、その後の取締役会において正式決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により退任」「公認会計士としての高度な専門知識と…豊富な経験」「サステナビリティに関する高い見識」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により退任となります。」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「取締役 コーポレート戦略本部長 川本喜浩」「常務取締役…退任 松永匡弘」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「新役職「取締役…」、旧役職「執行役員 コーポレート戦略本部長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「新役職名「退任」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「松本 要（1961年12月2日生）」「篠木 良枝（1976年3月8日生）」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「両氏について「0株」と記載。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「表題「社外取締役候補者の選任」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「両氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「サステナビリティに関する高い見識」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし。」）