# タナベコンサルティンググループ（9644） 第62回（2024年）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9644/disclosure/20240530514515
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/9644

## 何が変わったか

第62回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役6名の選任、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議した。取締役候補は現任5名の再任に新任1名を加える構成。

## 会社が挙げた理由

取締役選任については「さらなる経営体制の強化を図ることを目的に1名増員」するため。剰余金の処分については、成長投資や財務基盤を維持しつつ、積極的かつ安定的な配当に努める方針によるもの。補欠監査等委員取締役については、法令上の員数不足に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第62回）
- 開催日時: 2024年6月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 第62期剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（うち新任1名、社外0名。別途、補欠の監査等委員である社外取締役候補者1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第62回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 第62期剰余金の処分の件」「第２号議案…」「第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧で「再任」5名、「新任」奥村格氏1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役候補者は、次のとおりであります」6名の一覧、および「補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月４日」「2024年６月25日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイトおよび資料案内に英文提供の記載なし」）