# タナベコンサルティンググループ（9644） 第61回（2023年）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9644/disclosure/20230601592786
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9644

## 何が変わったか

第61回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、取締役5名、監査等委員である取締役3名、補欠の監査等委員である取締役1名の選任を議案として提示した。取締役候補は全員再任で、監査等委員候補3名はいずれも社外候補である。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、持続的成長・中長期的な企業価値向上に向けた戦略投資や財務基盤を維持しながら、安定的かつ積極的な配当を行う方針を理由としている。取締役候補については、各候補者の業務執行状況、業績、経験・知見などを踏まえ、引き続き取締役として適任であるとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第61回）
- 開催日時: 2023年6月27日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 第61期剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（うち新任0名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第61回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了／候補者はいずれも「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「監査等委員である取締役候補者3名はいずれも「社外取締役」／三尾良孝氏は「補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「若松孝彦氏ほか各候補者について、取締役候補者とした理由／監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネット等で議決権を行使される場合／機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年６月６日／開催日時 2023年６月27日（火曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載された掲載先・資料案内に英文提供の言及なし」）