# ピー・シー・エー（9629） 第45回定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9629/disclosure/20250522562444
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-23
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企業ページ: https://komori.app/company/9629

## 何が変わったか

第45回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役・監査役の選任を議案として付議する。取締役は8名体制とし、現状から1名増員するほか、新任の社外取締役2名を含む候補者を示している。

## 会社が挙げた理由

取締役の任期を2年から1年に短縮する理由は、事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築し、株主からの信任機会を増やして取締役の経営責任を明確にするため。取締役を8名とする理由は、任期満了者への対応、退任者の後任選任および取締役1名の増員。監査役候補者の選任理由は、常勤監査役の辞任に伴う後任補充。配当については、ROE10％への早期到達とEVAスプレッドのプラス転換を目標とし、達成まで連結配当性向100％程度で配当を実施する方針による。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第45回
- 開催日時: 2025年6月20日（金曜日）午前10時30分
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役８名選任の件、第4号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 8名（新任2名、社外4名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「第45回定時株主総会招集通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案 剰余金の配当の件」ほか会社提出の議案のみ」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第45回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者7「新任」、候補者8「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5〜8に「社外取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使」／「ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年５月30日」／「2025年6月20日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供への言及なし」）