# ピー・シー・エー（9629） 社外取締役及び監査役候補者の選任、役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9629/disclosure/20250326500557
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-26
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9629

## 何が変わったか

社外取締役2名と監査役1名を新たに選任する。これに伴い、社外取締役1名と常勤監査役1名が定時株主総会の終了時に退任する予定。

## 会社が挙げた理由

社外取締役については、任期満了で退任予定の取締役1名と、2024年12月末に一身上の都合で退任した取締役の後任として選任したもの。監査役については、赤池宗和氏から一身上の都合による辞任の申し出があったため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月26日
- 就任予定日: 2025年6月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時（同定時株主総会の承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2025年6月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 山田健雄、吉田恵美、中平栄富
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者、社外取締役候補者、監査役候補者
- 新任者の前職: 株式会社ヒット アドバイザー（現任）、東京都下水道サービス株式会社 社外取締役（現任）、当社内部監査室長（現任）
- 新任者の生年月日: 1960年7月19日、1976年10月1日、1965年3月11日
- 新任者の入社年: 1983年（株式会社日立製作所）、1999年（株式会社公文教育研究会）、1989年（当社）
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 荒井久美子、赤池宗和
- 退任者の旧役職: 社外取締役、常勤監査役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 任期満了、一身上の都合
- 続投の有無: 取締役会・監査役会に残らない
- 異動の理由: 社外取締役候補者は、任期満了により退任予定の取締役1名および2024年12月末をもって一身上の都合により退任された取締役の後任候補として選任。監査役候補者は、常勤監査役赤池宗和氏から一身上の都合による辞任の申し出があったため選任。
- 選任の理由: 任期満了により退任予定の取締役1名および2024年12月末に一身上の都合で退任した取締役の後任候補として選任。個別の候補者別の選任理由はnot_disclosed。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 山田健雄、吉田恵美の両氏を独立役員に指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第45回定時株主総会（2025年6月中旬開催予定）における社外取締役候補者2名および監査役候補者1名の選任議案の承認。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「社外取締役候補者の選任」「退任予定取締役…荒井久美子　社外取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役社長 佐藤文昭」と記載されているが、社長交代の記載はない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任社外取締役候補者2名、新任監査役候補者1名、退任予定取締役1名、退任予定監査役1名。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「任期満了により取締役１名が退任予定」「2024年12月末をもって…退任された取締役の後任候補として１名選任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年 ３ 月 26日」「2025年６月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年６月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「常勤監査役赤池宗和氏より…一身上の都合により辞任の申し出がありました」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により」「一身上の都合により辞任の申し出」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「2024年12月末をもって一身上の都合により退任」「一身上の都合により辞任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「後任候補として選任」「山田健雄、吉田恵美」「中平栄富氏は、赤池宗和氏の補欠として選任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「1989年3月 当社入社」「2021年4月 当社内部監査室長（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「退任予定取締役」「退任予定監査役」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1989年３月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「山田「1960年7月19日生」、吉田「1976年10月1日生」、中平「1965年3月11日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」「退任予定取締役…社外取締役」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）