# ピー・シー・エー（9629） 社外取締役の選任、取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9629/disclosure/20240321556749
種別: 役員の異動
開示日: 2024-03-21
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/9629

## 何が変わったか

社外取締役候補者として濱口聡子氏を選任し、独立役員として届け出る予定です。また、水谷豊氏が辞任し、その後任として園田信彦氏を取締役候補者に選任します。

## 会社が挙げた理由

濱口聡子氏については、事業会社での営業・オペレーション部門、人事・コンプライアンス部門における豊富な経験を踏まえ、社外取締役として客観的な評価や幅広い助言・支援が期待できるためとしています。水谷豊氏の退任理由は一身上の都合です。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年3月21日
- 就任予定日: 2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会の承認をもって正式決定予定。園田信彦氏は2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結時に就任予定
- 退任日: 2024年6月中旬開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 濱口聡子、園田信彦
- 新任者の新役職: 社外取締役候補者、取締役 経営本部長 兼 管理本部長
- 新任者の前職: ㈱ベルシステム24ホールディングス 常勤監査役、公社）日本監査役協会 監事、管理本部長 兼 人事部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 水谷豊
- 退任者の旧役職: 取締役 経営本部長
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 一身上の都合
- 続投の有無: 取締役を辞任し、取締役会には残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 長年にわたり事業会社において営業・オペレーション部門の要職を歴任し、豊富な経験と実績を有している。また、人事・コンプライアンス部門の管掌実績と豊富な経験があり、社外取締役として客観的な視点で当社の現況を評価し、事業活動について幅広い視点での助言、支援等が期待できるため
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 濱口聡子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月中旬開催予定の第44回定時株主総会に社外取締役候補者および取締役候補者の選任を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「社外取締役候補者の選任」「取締役の異動」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 佐藤文昭」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「「濱口聡子」「園田信彦」「水谷豊」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 発効日の記載なし（原文: 「「2024年６月中旬開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月中旬開催予定の第44回定時株主総会の承認」「定時株主総会終結の時」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年６月中旬開催予定の第44回定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「営業・オペレーション部門の要職を歴任」「一身上の都合」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「「一身上の都合により辞任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「園田信彦氏は、水谷豊氏の補欠として選任される」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「現役職名 管理本部長 兼 人事部長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者の選任」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）