# ピー・シー・エー（9629） 社外取締役及び社外監査役候補者の選任、役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9629/disclosure/20230322533887
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-22
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企業ページ: https://komori.app/company/9629

## 何が変わったか

2023年6月下旬開催予定の定時株主総会後に、社外取締役1名と社外監査役1名を選任する。任期満了の取締役1名、一身上の都合で辞任する監査役1名など、取締役2名と監査役1名が退任予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については任期満了による退任の後任として選任。監査役については北川卓哉氏から一身上の都合による辞任の申し出があったため、後任候補を選任。衣目成雄氏については、公認会計士として財務・会計・内部統制等の専門的見地から監査役の監督機能を発揮できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年3月22日
- 就任予定日: 2023年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時。同定時株主総会の承認を条件に正式決定予定。
- 退任日: 2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 堀 暁、衣目 成雄
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役
- 新任者の前職: オフィス・アライアンス 代表、衣目公認会計士・税理士事務所 代表、株式会社ケーイーシー 監査役、公益法人経理事務センター合同会社設立 代表社員、株式会社サンエイ 監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 水谷 学、楠 真、北川 卓哉
- 退任者の旧役職: 取締役相談役、取締役、監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、退任、退任
- 退任理由: 楠 真氏は任期満了。北川卓哉氏は一身上の都合による辞任。水谷 学氏の退任理由はnot_disclosed。
- 続投の有無: 水谷 学氏についてはnot_disclosed。楠 真氏および北川卓哉氏は退任。
- 異動の理由: 2023年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時をもって、現取締役（楠真氏）が任期満了により退任予定のため、後任候補として選任。監査役北川卓哉氏より、2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任の申し出があったため、新たに監査役候補者1名を選任。
- 選任の理由: 堀暁氏は楠真氏の後任候補。衣目成雄氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計、内部統制等に関する専門的な見地から監査役としての監督機能を発揮できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 堀暁氏を独立役員に指定する予定。衣目成雄氏は独立役員に就任予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案は社外取締役候補者および社外監査役候補者の選任。2023年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「退任予定取締役　取締役相談役 水谷 学、取締役 楠 真」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 佐藤 文昭」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任社外取締役候補者 堀 暁、新任社外監査役候補者 衣目 成雄、退任予定取締役2名、退任予定監査役1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は候補者の選任および役員の異動について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年3月22日／2023年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年6月下旬開催予定の第43回定時株主総会終結の時」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任予定／定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了により退任予定／一身上の都合により辞任の申し出」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: あり（原文: 「一身上の都合により辞任の申し出がありました」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「楠真氏が任期満了により退任予定のため、後任候補として選任／北川卓哉氏の補欠として選任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「オフィス・アライアンス 代表／衣目公認会計士・税理士事務所 代表」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「堀 暁 オフィス・アライアンス 代表／衣目 成雄 衣目公認会計士・税理士事務所 代表」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者の氏名および現役職名のみ記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役候補者の選任／社外監査役候補者の選任」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定／独立役員に就任いただく予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）