# アインホールディングス（9627） 第55回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20240701542772
種別: 株主総会
開示日: 2024-07-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

第55回定時株主総会に向けて、会社提案4議案と株主提案4議案を付議する招集通知が開示された。取締役は11名を選任し、社内取締役を1名減らす一方、社外取締役を1名増やす予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役については、監督機能の一層の強化を図るため、社内取締役を1名減員し、社外取締役を1名増員すると説明している。定款変更については、監督機能と業務執行機能の分離、取締役会の意思決定の迅速化、実効性ある議論、運営の柔軟性、意思決定過程の独立性・客観性・透明性の向上を理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第55回
- 開催日時: 2024年7月30日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役11名選任の件、第3号議案 監査役3名選任の件、第4号議案 定款一部変更の件、第5号議案 取締役2名解任の件、第6号議案 取締役4名選任の件、第7号議案 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件、第8号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
- 株主提案: あり。提案者は株主様。第5号議案から第8号議案を提案。取締役会は反対。
- 取締役候補: 11名。うち新任3名、社外5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第55回定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第4号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第8号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「株主様から株主提案が行われておりますが、当社取締役会は、株主様が提案している第5号議案から第8号議案に反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「当社取締役会の意見の詳細につきましては、『株主総会参考書類』の30ページから48ページをご参照」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者9、10、11が「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹の5名に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」または「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットにより…議決権を行使」および「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年7月9日」「2024年7月30日（火曜日）」」）