# アインホールディングス（9627） 株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20240626538027
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-26
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

Oasisが提出した4つの株主提案に対し、アインホールディングスの取締役会がすべて反対する理由を説明した。提案は取締役2名の解任、取締役4名の選任、社外取締役の固定報酬、譲渡制限付株式報酬に関するもの。

## 会社が挙げた理由

取締役会は、解任対象の取締役が独立性基準を満たし職責を果たしていること、株主提案候補者には当社・業界への知見や上場会社の社外取締役経験が不足していること、報酬案は柔軟な報酬設計を阻害し得ること、社外取締役への譲渡制限付株式報酬は現段階で実施する必要がないことなどを反対理由として挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: not_disclosed
- 開催日時: not_disclosed
- 決議事項: 議題1 取締役2名解任の件、議題2 取締役4名選任の件、議題3 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件、議題4 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
- 株主提案: OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.及びOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.（Oasis）による提案。取締役2名解任、取締役4名選任、社外取締役の個人別固定報酬額決定、社外取締役への譲渡制限付株式報酬決定。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 株主提案候補者は4名。新任4名、社外4名。ただし会社提案の候補者は11名で、新任3名、社外5名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「議題3 社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件」「議題4 社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「議題1」「議題2」「議題3」「議題4」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「当社取締役会はOasisの株主提案にはいずれも反対しております」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「反対理由」として、議題1〜4それぞれに複数の具体的理由を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者一覧で、綿引万里子氏、服部暢達氏、木村成樹氏が「新任」と記載」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「独立社外取締役 5名（取締役会に占める割合45.5%）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「候補者一覧および「株主提案候補者に対する当社取締役会の見解」で候補者ごとの専門性・経験を記載」）