# アインホールディングス（9627） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20240626537998
種別: ガバナンス
開示日: 2024-06-26
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

取締役の上限を20名以内から15名以内に減らす。また、取締役会の招集権者・議長を社長に限定せず、取締役会があらかじめ定めた取締役（社外取締役を含む）が務められるようにする。いずれも株主総会での承認を前提とする。

## 会社が挙げた理由

監督機能と業務執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論を確保するため。また、取締役会の柔軟な運営、意思決定過程の独立性・客観性・透明性の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 変更後の上限15名以内（変更前は20名以内）。社外の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 取締役の員数上限を20名以内から15名以内に変更。取締役会の招集権者及び議長を取締役社長に限定せず、あらかじめ取締役会で定めた取締役（社外取締役を含む）が務められるよう変更。効力発生日は2024年7月30日予定。

## 評価の根拠

- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「取締役の員数を20名以内から15名以内に減少」「社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とする」」）