# アインホールディングス（9627） 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20240626537993
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-26
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

2024年7月30日開催予定の定時株主総会に向け、取締役11名と監査役3名の候補者を決めた。取締役では社外取締役3名、監査役では社外監査役2名が新任となり、取締役3名と監査役2名が任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役・監査役候補者の選任理由として、個別の理由は記載されていない。退任者については、本株主総会終結の時をもって任期満了となるため退任するとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年6月26日
- 就任予定日: 2024年7月30日開催予定の第55回定時株主総会の決議後（各候補者は株主総会の決議を経て正式に選任される予定）
- 退任日: 2024年7月30日開催予定の第55回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 綿引万里子、服部暢達、木村成樹、佐野綾子、水谷美奈子
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 岡村綜合法律事務所入所（現任）、株式会社LIXIL社外取締役等、株式会社ファーストリテイリング社外取締役（現任）等、株式会社セブン－イレブン・ジャパン取締役副社長、管理本部長（現任）、あや総合法律事務所代表（現任）、株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役等、Moore至誠税理士法人代表社員（現任）
- 新任者の生年月日: 1955年5月2日、1957年12月25日、1962年3月16日、1977年12月9日、1969年9月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、1986年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 石川香織、伊藤順朗、山添茂、居林彬、村松修
- 退任者の旧役職: 取締役 物販運営統括本部長、社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 上席執行役員（就任予定）、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。
- 続投の有無: 石川香織は取締役退任後に上席執行役員へ就任予定。その他の退任予定者は退任し、取締役会・監査役会に残る旨の記載はない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 綿引万里子、服部暢達、木村成樹、佐野綾子及び水谷美奈子を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定。遠藤典子及び栗山英樹は再任後も引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年7月30日開催予定の第55回定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大谷 喜一　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大谷 喜一　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者、４．監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者として11名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年６月26日／2024年７月30日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「第55回定時株主総会／本株主総会終結の時をもって任期満了」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「取締役候補者及び監査役候補者として新任者を列挙」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「候補者属性に「新任、社外、独立」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「石川香織氏は取締役退任後、上席執行役員へ就任予定」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「候補者属性に「新任、社外、独立」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「綿引万里子（1955年5月2日生）、服部暢達（1957年12月25日生）、木村成樹（1962年3月16日生）、佐野綾子（1977年12月9日生）、水谷美奈子（1969年9月24日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の５氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「社外取締役候補者5名／取締役候補者11名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「３氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定／両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）