# アインホールディングス（9627） 取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20230523579298
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-26
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

2023年7月28日の定時株主総会に付議する取締役候補者として、社内取締役6名と新任取締役2名、社外取締役4名を示した。代表取締役専務1名と取締役1名は任期満了で退任する予定だが、社長は再任される。

## 会社が挙げた理由

退任者2名は、第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため退任する。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月26日
- 就任予定日: 2023年7月28日（第54回定時株主総会における決定を条件とする）
- 退任日: 2023年7月28日（第54回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 髙倉 信行、石川 香織
- 新任者の新役職: 取締役、取締役 物販運営統括本部長
- 新任者の前職: 株式会社アインファーマシーズ 専務取締役、執行役員 物販運営統括本部長
- 新任者の生年月日: 1957年1月14日生、1971年4月15日生
- 新任者の入社年: 2020年、2007年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 櫻井 正人、淡路 英広
- 退任者の旧役職: 代表取締役専務、取締役
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 第54回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします。
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏を引き続き独立役員とする予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第54回定時株主総会（2023年7月28日開催予定）に取締役候補者の選任を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大谷喜一　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大谷喜一　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者として12名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者12名を記載。退任予定取締役は櫻井正人、淡路英広の2名、新任取締役は髙倉信行、石川香織の2名」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月26日／2023年7月28日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年7月28日開催予定の第54回定時株主総会に付議する取締役候補の選任・退任」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となり、退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2023年7月28日開催予定の定時株主総会において決定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「第54回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となり、退任いたします」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役専務、取締役等の候補者を列挙し、別途退任予定取締役を記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「髙倉信行：株式会社アインファーマシーズ専務取締役／石川香織：執行役員、物販運営統括本部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役：櫻井正人、淡路英広。第54回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「髙倉信行：2020年4月 当社 顧問／石川香織：2007年2月 当社 入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「髙倉信行（1957年1月14日生）、石川香織（1971年4月15日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役12名、社外取締役4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「4氏が再任された場合は、当社は引き続き4氏を独立役員とする予定」）