# アインホールディングス（9627） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20220630593483
種別: 株主総会
開示日: 2022-07-01
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

第53回定時株主総会を2022年7月28日に開催し、配当、定款変更、取締役選任、取締役報酬の改定、譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。取締役は12名を選任し、うち新任2名、社外4名とする予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会資料の電子提供制度への対応、取締役の経営責任の明確化と経営環境への迅速な対応、取締役・監査役が役割を十分に発揮できる体制整備を目的とする。報酬制度の見直しは、取締役の役割・責任の増大、業績目標達成への動機付け、企業価値の持続的向上と株主との価値共有を目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第53回）
- 開催日時: 2022年7月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役12名選任の件、第４号議案 取締役の報酬額改定の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし（会社提案のみ記載）
- 取締役候補: 12名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第53回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に第１号議案から第５号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者番号11、12は『新任』、候補者番号1〜10は『再任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『選任理由』および『選任理由及び期待される役割の概要』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットによる議決権行使のご案内』、『株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年７月７日、第53回定時株主総会は2022年７月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）