# アインホールディングス（9627） 取締役候補者の選任及び退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9627/disclosure/20220629591690
種別: 役員の異動
開示日: 2022-06-29
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9627

## 何が変わったか

2022年7月28日の定時株主総会で、取締役12名の選任を付議する。山添茂氏と栗山英樹氏を社外取締役として新たに選任し、森洸氏と濱田康行氏は任期満了で退任する予定。

## 会社が挙げた理由

新任の社外取締役候補者については、独立役員の要件を満たすため、選任が承認可決された場合に独立役員として届け出る予定と説明している。退任者については、第53回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため退任するとしている。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年6月29日
- 就任予定日: 2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会の終結時（株主総会での選任決議を条件とする）
- 退任日: 2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 山添 茂、栗山 英樹
- 新任者の新役職: 社外取締役（独立）、社外取締役（独立）
- 新任者の前職: 丸紅株式会社 取締役副会長等、フジテック株式会社社外取締役、MCPパートナーズ株式会社社外監査役、丸紅パワー＆インフラシステムズ株式会社 会長、ビーウィズ株式会社社外取締役・監査等委員、白鷗大学教授、野球日本代表監督、北海道日本ハムファイターズプロフェッサー、北海学園大学特任教授
- 新任者の生年月日: 1955年8月11日、1961年4月26日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森 洸、濱田 康行
- 退任者の旧役職: 社外取締役（独立）、社外取締役（独立）
- 退任者の新役職: 退任、退任
- 退任理由: 第53回定時株主総会終結の時をもって、任期満了となり、退任いたします。
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 山添茂及び栗山英樹は、選任が承認可決された場合に独立役員として届け出る予定。遠藤典子及び伊藤順朗は再任の場合、引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「大谷喜一　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「大谷喜一　代表取締役社長　代表取締役社長　再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として12名を列挙」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者一覧は12名。退任予定取締役は森洸、濱田康行の2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更の記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年6月29日開示、2022年7月28日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了となり、退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2022年7月28日開催予定の第53回定時株主総会に付議する取締役候補」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了となり、退任いたします」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了となり、退任いたします」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「山添茂、栗山英樹は新任。森洸、濱田康行は退任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「候補者属性は「新任」、新役職は「社外取締役（独立）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定取締役：森洸、濱田康行。任期満了となり、退任いたします」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「山添茂の略歴は丸紅株式会社等、栗山英樹の略歴は白鷗大学等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「山添茂（1955年8月11日）、栗山英樹（1961年4月26日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「遠藤典子、伊藤順朗、山添茂及び栗山英樹の4氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役候補12名のうち社外取締役候補は4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「両氏を独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）