# 建設技術研究所（9621） 新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ.pdf

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9621/disclosure/20250214576760
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/9621

## 何が変わったか

社外取締役候補者として桑野徹氏を新たに選び、2025年3月25日開催予定の定時株主総会に選任議案を付議することを決めた。株主総会で承認されれば、同日付で就任し、独立役員にも指定する予定。

## 会社が挙げた理由

桑野氏が大手ITサービス企業で培った経営経験、IT・DX、新技術、AI・ロボット関連ビジネスなどに関する豊富な経験と専門性を、当社の経営全般に反映できると判断したため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年２月14日
- 就任予定日: 2025年３月25日。2025年３月25日開催予定の定時株主総会で取締役選任が承認されることを条件とする
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 桑野 徹
- 新任者の新役職: 社外取締役（候補者）
- 新任者の前職: 株式会社TIS 取締役会長（現任）
- 新任者の生年月日: 1952年５月３日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 大手ITサービス企業での経営経験、金融システムの開発、AI・ロボット関連ビジネスの推進、新技術を取り込んだビジネスのためのスタートアップや国内外のベンチャーへの投資・協業など、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を当社の経営全般に反映できると判断したため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 2025年３月25日開催予定の定時株主総会で取締役選任が承認された場合、独立役員として指定する予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第62回定時株主総会での取締役選任議案、開催予定日は2025年３月25日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者の決定に関するお知らせ」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「「氏名　桑野 徹」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2025年２月14日」、就任予定日「2025年３月25日」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年３月25日開催予定の第62回定時株主総会への付議事項」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会への付議事項とすることを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「金融システムの開発、AI・ロボット関連ビジネスの推進、新技術を取り込んだビジネス」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として経営経験・専門性を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「2021年４月　同社取締役会長（現任）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「「1976年４月 株式会社東洋情報システム（現TIS株式会社）入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1952年５月３日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「同氏を独立役員として指定する予定」」）