# 建設技術研究所（9621） 第61回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9621/disclosure/20240229545794
種別: 株主総会
開示日: 2024-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9621

## 何が変わったか

第61回定時株主総会に向け、期末配当と取締役12名の選任を議案として付議する。取締役候補は12名で、うち1名が新任、4名が社外候補である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、安定配当方針の維持と利益還元の充実を図りながら、今後の事業展開等を勘案して決定したもの。継続会の開催を予定する理由として、不適切な原価管理事案の調査、決算手続き、会計監査人による監査手続きに日数を要する見込みであるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第61回
- 開催日時: 2024年3月26日（火曜日）午前10時（開場：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役12名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任1名・社外4名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第61回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役12名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「第１号議案 剰余金処分の件」「第２号議案 取締役12名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8「松岡 利一 新任」、その他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役４名を含む取締役12名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「■取締役候補者とした理由」および社外候補者欄の「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによるご行使」／「株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年３月11日」／「2024年３月26日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英訳の提供に関する記載なし」）