# 建設技術研究所（9621） 第60回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9621/disclosure/20230301521451
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9621

## 何が変わったか

第60回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、役員選任、株式報酬制度、取締役賞与など7議案を付議している。取締役は12名体制とし、社外取締役を3名から4名へ増やす予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、子会社の事業内容に合わせた目的追加と、取締役の任期短縮による経営責任の明確化・迅速な経営体制の構築を目的としている。社外取締役の増員は、取締役会の経営監督機能強化とコーポレートガバナンスのさらなる充実が目的。譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的向上に向けたインセンティブ付与と株主との価値共有が目的。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第60回）
- 開催日時: 2023年3月28日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役12名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 補欠監査役１名選任の件、第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第７号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第60回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決 議 事 項」「第１号議案」〜「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の目的事項」の決議事項として会社提案の7議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8番「新任」、12番「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役４名を含む取締役12名」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによるご行使」／「機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただけます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年３月8日」／「2023年３月28日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）