# 建設技術研究所（9621） 第59回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9621/disclosure/20220302599335
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-04
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/9621

## 何が変わったか

第59回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役12名の選任、取締役賞与の支給を議案として示した。取締役は現任11名から12名へ増員し、社外取締役を1名増やす予定。

## 会社が挙げた理由

剰余金処分は安定配当方針の維持と利益還元の充実、今後の事業展開等を勘案したもの。定款変更は機動的な資本政策と株主総会資料の電子提供制度への対応のため。取締役増員は経営監督機能の強化とコーポレートガバナンスの更なる充実のため。賞与支給は当事業年度の業績等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第59回）
- 開催日時: 2022年３月24日（木曜日）午前10時（開場：午前９時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役12名選任の件、第４号議案 取締役賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名、うち新任3名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第59回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案から第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役12名選任の件、第４号議案 取締役賞与支給の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8 前田信幸 新任、候補者9 上村俊英 新任、候補者12 園部芳久 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者は池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久の3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットによるご行使／書面（郵送）によるご行使／株主総会ご出席による議決権行使」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年３月７日、日時 2022年３月24日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）