# イチネンホールディングス（9619） 新任取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9619/disclosure/20230501557465
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-02
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9619

## 何が変わったか

2023年6月20日開催予定の定時株主総会に、飯室治氏を新任取締役候補者として、青山俊治氏と奥田雅輝氏を新任社外監査役候補者として付議する。あわせて、親会社および複数の連結子会社で監査役の交代を行う。

## 会社が挙げた理由

青山俊治氏は金融機関での長年の経験と深い見識を監査業務に反映してもらうため、奥田雅輝氏は金融機関の審査部門での豊富な経験と幅広い知識を監査体制に活かしてもらうため、社外監査役候補者とした。飯室治氏および各退任監査役についての異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月2日
- 就任予定日: 2023年6月20日（定時株主総会での選任議案の承認を条件とする。なお、新光硝子工業株式会社および新生ガラス株式会社の新任監査役は2023年6月16日付）
- 退任日: 2023年6月20日（阿賀俊文、牧野正人）。連結子会社では2023年6月7日、6月16日、6月20日付の退任者あり。
- 新任者の氏名: 飯室治、青山俊治、奥田雅輝
- 新任者の新役職: 取締役（飯室治）、社外監査役（青山俊治、奥田雅輝）。連結子会社では監査役。
- 新任者の前職: 飯室治：株式会社イチネンアクセス代表取締役社長。青山俊治：三井住友トラストクラブ株式会社 営業本部 大阪営業部 担当部長（現任）。奥田雅輝：株式会社関西みらい銀行 顧問（現任）。
- 新任者の生年月日: 青山俊治：1964年5月31日。奥田雅輝：1965年1月18日。飯室治：not_disclosed
- 新任者の入社年: 飯室治：not_disclosed。青山俊治：not_disclosed。奥田雅輝：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 青山俊治：なし。奥田雅輝：なし。飯室治：not_disclosed
- 退任者の氏名: 阿賀俊文、牧野正人、足立広志、丸岡敦史、舘良成
- 退任者の旧役職: 社外監査役（阿賀俊文、牧野正人）。監査役（足立広志、丸岡敦史、舘良成）
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed（会社全体の役員異動理由の記載なし）
- 選任の理由: 青山俊治氏：長年にわたる金融機関での豊富な経験と深い見識を当社の監査業務に反映していただくため。奥田雅輝氏：長年にわたる金融機関における審査部門での豊富な経験と幅広い知識を有しており、その高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたいため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年6月20日開催予定の当社第61期定時株主総会に、新任取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任の件を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役　飯室 治」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「新任取締役候補者」「取締役　飯室 治」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「連結子会社の監査役異動についても合わせてお知らせいたします」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「記載内容は取締役・監査役の選任および退任」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2023年5月2日」「2023年6月20日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月20日開催予定の当社第61期定時株主総会に…付議」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任監査役（2023年6月20日付）」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任の件を付議することを決議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「長年にわたる金融機関での豊富な経験と深い見識を当社の監査業務に反映」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の一覧のみで、退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外監査役候補者」「青山 俊治」「奥田 雅輝」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「「三井住友トラストクラブ株式会社…担当部長（現任）」「株式会社関西みらい銀行…顧問（現任）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「青山俊治・奥田雅輝の略歴は住友信託銀行、三井住友トラストクラブ、りそな銀行、関西みらい銀行等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1964年5月31日生」「1965年1月18日生」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有する当社株式数「なし」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外監査役候補者の選任」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「記載内容は取締役・監査役の選任および退任」）